中原农业保险股份有限公司关于
董事会成员变动超过三分之一的信息披露公告
临时信息披露报告〔2026〕2号
根据《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令2018年第2号）相关规定，保险公司当年董事会累计变更人数超过董事会成员总数三分之一的，应当披露相关信息。
经公司股东会审议通过，因董事会换届工作安排，2026年9月18日，免去马瑞、王立雪、徐桠楠董事职务。
经公司股东会审议通过，并报监管部门核准，2026年10月9日，聘任沈小军为公司第三届董事会独立董事；高仰山不再担任公司独立董事职务。
本次公司董事会累计变动人数已超过董事会成员总数的三分之一，现就上述事项予以披露。
本次董事会成员变动属于正常换届调整。目前公司董事会运作正常，本次董事变动事项不会对公司经营产生不利影响。
特此公告。
中原农业保险股份有限公司
2026年10月10日
